(029)696-52-88 (033)696-52-88 (017)237-45-43 e-mailbestbooksby@gmail.com

Выявление необычных сделок

0 отзывов
15,80бел.руб.(158 000руб.)Цена
Оформить
ISBN 978-5-8018-0472-9
Автор Чашин Александр Николаевич
Издательство Дело и сервис
Год 2010
Переплет обл
Формат 60х88/16
Стр. 160
Серия
Наличие
Сроки выполнения Заказы, оформленные до вторника, на складе в пятницу
ID Л10506
Автор: Александр Чашин
Издатель: Дело и Сервис
ISBN: 978-5-8018-0472-9
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Дополнительная информация
Импортер -
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.